Garantizamos el mejor servicio
Nuestro servicio de consultoría estratégica implica analizar y elaborar recomendaciones sobre aquellos temas que hacen al desarrollo de la entidad y a la operatoria vigente. Contiene dos vectores de acción:
1. Institucional, que comprende entre otros, los siguientes temas:
- Análisis del Estatuto y reglamentos de servicios
- Administración y control de carteras de crédito
- Fidelización de asociados
- Diagnóstico institucional
- Obtención y habilitación de códigos de descuento
- Auditorias operativas y de gestión
- Inscripción de Marcas y Patentes
- Venta de cartera
- Constitución de Fideicomisos con oferta Pública y Privada
2. Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Destinado a aquellas entidades que revisten el carácter de sujeto obligado ante la UIF (Unidad de Información Financiera) y que por lo tanto deben cumplimentar diversos aspectos. En tal sentido, nuestra actuación los ayuda y asiste en:
- Elaboración de un manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que refleje la operatoria real de la entidad y los procedimientos específicos de prevención que ha definido
- Realización de auditorías de prevención tal como la exige la normativa vigente
- Determinación de las pautas respecto de la determinación del perfil de los asociados y segmentación de los mismos según las resoluciones de la UIF
- Capacitación específica a las autoridades y personal de la entidad
¿En qué podemos ayudarle?
Si su entidad es sujeto obligado ante la UIF, tenga presente que el cumplimiento de la Resolución 11/2012 de la UIF se está verificando exhaustivamente.