Capacitación
El servicio de capacitación comprende la realización de diferentes encuentros sobre diversos temas, entre los cuales podemos mencionar:
Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo
Definición de la problemática, aspectos involucrados en la comisión de estos delitos, exigencias del GAFI a los miembros del G20, responsabilidades emergentes para el personal y autoridades de las entidades, definición de las políticas y procedimientos de prevención, alertas e información a producir.
Escenario normativo de las mutuales y cooperativas
Descripción del régimen normativo e informativo vigente que deben cumplimentar las entidades frente al INAES, la AFIP, la UIF a nivel nacional y de los organismos jurisdiccionales, cuyo detalle se especifica en el esquema de fiscalización vigente.
Aspectos financieros de la gestión de créditos
Descripción de los diferentes tipos de asistencia crediticia a brindar a los asociados, sistemas de amortización, formas de implementación, régimen informativo a cumplimentar en cada caso, herramientas para el monitoreo y simulación de escenarios financieros, conformación de la documentación respaldatoria correspondiente.
Código de descuento de haberes
Entrenamiento respecto de la gestión de los diversos códigos de descuento de haberes en los diferentes organismos: obtención, renovación, operatoria asociada a cada uno. Identificación de las características específicas del origen, el otorgamiento, la cobranza y la rentabilidad asociada a cada tipo de crédito.
¿En qué podemos ayudarle?
Sepamos dónde y cómo estamos parados. Fortalezcamos el presente para asegurar y proyectar el futuro. Ayudamos a ordenar su Institución frente a los requerimientos de los organismos de fiscalización y control.