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17 agosto, 2023 freddie

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La UIF (Unidad de Información Financiera), mediante la sanción de la Resolución 99/2023 ha establecido nuevos requerimientos a las entidades que...

30 agosto, 2022 freddie

TAD – Trámites a Distancia

La PLATAFORMA DE TRÁMITES A DISTANCIA (TAD) fue implementada por el gobierno nacional como medio de interacción con el ciudadano,...

30 agosto, 2022 freddie

Central de Deudores de los Servicios Cooperativos y de Ayuda Económica Mutual

El INAES está verificando el cumplimento de la resolución 2361/2019 respecto a la información que mensualmente deben remitir las mutuales...

¿Está su entidad cumpliendo con todos  los requerimientos normativos vigentes, INAES -UIF – AFIP? Nuestro enfoque de revisión interdisciplinario e integral puede resultarle de utilidad.

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