Capacitación
El servicio de capacitación comprende la realización de diferentes encuentros sobre diversos temas, entre los cuales podemos mencionar:
Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo
Definición de la problemática, aspectos involucrados en la comisión de estos delitos, exigencias del GAFI a los miembros del G20, responsabilidades emergentes para el personal y autoridades de las entidades, definición de las políticas y procedimientos de prevención, alertas e información a producir.
Escenario normativo de las mutuales y cooperativas
Descripción del régimen normativo e informativo vigente que deben cumplimentar las entidades frente al INAES, la AFIP, la UIF a nivel nacional y de los organismos jurisdiccionales, cuyo detalle se especifica en el esquema de fiscalización vigente.
¿En qué podemos ayudarle?
Sepamos dónde y cómo estamos parados. Fortalezcamos el presente para asegurar y proyectar el futuro. Ayudamos a ordenar su Institución frente a los requerimientos de los organismos de fiscalización y control.