Asistencia en prevención de Lavado de Dinero.
Prevención de LAVADO de ACTIVOS y FINANCIAMIENTO del TERRORISMO
Mediante un equipo de expertos con gran experiencia en este tan delicado e importante tema, brindamos un asesoramiento integral personalizado que incluye:
- Adecuación de los procesos y generación de información requerida para cumplimentar los requerimientos exigidos por la UIF y el INAES.
- Capacitación exigida a los directivos y demás integrantes de las Mutuales y Cooperativas, incluyendo los mecanismos y procedimientos que deban ser incorporados a la operatoria normal de trabajo.
- Confección del manual de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Elaboración de los procesos y requerimientos para cumplimentar la normativa referida a: “Conozca a su Cliente” y “Matriz de Riesgo”.
- Definición de las obligaciones del Oficial de cumplimiento de acuerdo a la operatoria de la Entidad y diseño de los registros correspondientes.
- Realización de auditorias de cumplimiento con informe profesional.