El INAES está profundizando exhaustivamente el cumplimiento, por parte de los sujetos obligados, de la Resolución 11/2012 de la UIF (Unidad de Información Financiera).
A título de ejemplo pueden mencionarse la existencia de un manual de prevención actualizado, de constancias de capacitación sobre el tema de las autoridades y personal de la entidad, de la actuación del Oficial de Cumplimiento, y de la existencia de políticas de prevención y de conocimiento y segmentación de asociados, proveedores y toda persona con la que se establezca cualquier tipo de relación económica, financiera o comercial.